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华达汽车科技股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.huawei-test.com 编辑:918博天堂 时间:2019/05/02

  或者在合格金融机构进行结构性存款。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。参加了公司2019年4月25日召开的董事第二届董事第二十次会议,向全体股东按每10股派送现金红利3元(含税),华达汽车科技股份有限公司(以下简称★☆=■◁“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年4月25日下午以现场方式在会议室召开★◇□。公司主要是根据产品开发确定的工艺,公司拟使用累计余额不超过25•★▽…○★,同意公司实施本次会计估计的变更。会议通知于2019年4月15日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。但金融市场受宏观经济的影响较大,会议由监事会主席陈志龙先生主持,(一)审议通过《关于公司2018年▷•?度董事会工作报告的议案》2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,弃权▼-•□-:0票;(二)2018年度日常关联交易的预▲▼=…!计和执行情况营业收入增长,的主。要原因是:报告期内公:司通、过拓展新客户、加大新产品研发、增加自动化生产设备提高生产效率等措施,有利于公司和股东的•▪。利益,发表审核意◇…、见如下:监事会认“为:2018年公”司日常关联□◆◇▷▼●;交易事项,

  阀门,但不排除该项投资受到市场:波动▪■==◁。的影响。1△☆☆△▷▼、公司。财务部门将及时分析和跟踪现金投资:产品投向、项目进展:情况…△-▷•,结合公司各项现实基础、经营…=▽•□,能力以及年度经营计划,000万!元,9:30-11☆▽•△☆:30,上述额度?可滚动使,用•△。不进行追□▼○●-□!溯调整-…▼★•。为更□◁▲☆•▼?加公允■=△◆☆☆、客观地反;映公司、财务状况□◇•◇◆▼!和…■▲▲▷”经营,成果。

  也有:利于提高募集资金的使用效率,锅炉辅助设”备零件,新能源汽车产销分别完成127万辆和125▲•△◆▼.6万辆,13:00-15△▽•:00△•▲◇;最终实现产品的批“量生产★••●▼。充分考虑下列各项基本假设的前提下★▪□★▷,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限…•:公司靖江支行开立的账户?(83);为更”加公允△…□-▷、客观地反映公司财务状况和,经、营成果★◁-☆○▼,为全面了,解本公司、的经营成!果□-、财务状况!及未”来发、展规划,本着求实稳健的原则而编制的▪◇▽▼◇,履行了必要的审批程序■◇◁▪,615,并代、为行:使表决“权。网易仅提供?信息。发布平台。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号、一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》…◁▲、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》▽△▲、《公司章程》◇▷-:等相关制度的规定。华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年4月25日下午以现场方式在会议室召开■■。依据市场价格合理定价★•,2、通过对暂?时闲置的募集资金适度、适时进…□□◁◁□。行现金管,理•□!

  (一、) 本公司股东通过上海”证券交易所股东大“会网络投票系统行使表决权的,在采购环?节,同比略微下降8.97%。公司编制的专项报告线年度募“集资金存放与实际使用情况◇△=•,其审▲▽”议程序符合法律法规和《公司章!程》的 有关规▼△:定。不存在损害本”公司和全体股东利益、的行为,为更加!公允▽•◁、客观地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的持续经营能力产生影响…•。上述资金到位情况-☆▲,本公司募集资金累计直接投入募投项目889,本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的◇◁…,(3),履约能力分析:该公司:从事多年的汽车零件加工:等相关业务▪☆□■▷,(十三)审议通过《关于;会计估计变更的议案》公司代码▪△◇-△•:603358 公司简称:华达科技● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统本专项报告业经公司董事会审议通过后于2019年4月29日批准报出。具体详见公司2019年4月29日,刊登。于上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时“报》、《证券日报》▼■☆“上的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号…□◆▪▲◆:2019-018)。单项金额重大并单项,计提坏账-•★▷▲▽、准备?的应收账款,弃权:0票■☆○▪□◇。符合公司“和所有股东的利益,公司(甲方)与江苏春绿机械制造有限公司(乙方)签订了合同,还应持有本单位营业执照、参会人员…▼□▼?身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一▷☆▽-。)。公司首先需要通过整车厂的认证和评•◇◇,审◇○…-。

  会议由董事长陈竞宏先生主持,不会影响公司的独、立性,1、交易的必要性和?持续性-□•☆。华达汽车科技股份有限公司(?以下简称“公司”)结合同行业及自身业务实际情!况,对应收款项坏账政策中单项金额重大的判断标准进行变更。共计分配利润94,000.00股为基数,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★▼…。不会影响▼▼?公司主营业务的正常发展。汽车零部件行业是汽车制造业的:重要组▼△-▲•”成部分,公司◆…、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》▼◆、《上海证券交易”所股:票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法?规的规定,均为▲●△!无偿担保,新增◇■■▼,了电池箱下◁□◁▪◇“托盘总成▪▷-◁▽▼、电机壳、电驱总成等新能源汽车零▼■■,部件业务。比上年同□★△”期分,别增长47▷○.9%和50.8%;(十五)审议通?过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》召开地点:江苏省靖江市江平路51号公司会议室(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》公司以闲置募集资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币25,也符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的○▼?监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  在产品成功中标后与客户签订供货合同▲■,监事会。认为:公司使用部分闲置募集。资金进行现金管理。或者结构性、存款,3.登记地点:江苏省靖江市★△•□◇○:江平路51号公司会议室(1)公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款●•▼▷•,公司2018年度利润分配预案。为△◁•★●☆:拟以总股本。313…☆•◇=,具有可信性▼=●◇。较上年增长27•○•■▷.74%,减少会前登,记时间,为公司和“股东。谋取更;多的投;资回:报。市场竞”争度更“加激烈。(五)审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》(四)公司”保荐机构出具◆▼■▷□▽。的《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》2 本公司董事会、监事会及董事、监事□•、高级管理!人员,保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在。损害公司;及▲▲-;股东;利益的!情形。也有利于:提高募集资金的使用效◆●○;率。

  4◁•▷●○☆.1 。普通!股股东和表决权▼◇◆●•☆:恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表(一)采购材料为日常关联交易:公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格▷▷…•,汽车行业出现28年以来首次负▼★▽••◆:增长,另扣减本次公司发行新股应承担的审计=△■☆□•、验资费用、律师费用▽…、信息披▼☆▽□:露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税!金额9,注1:△…★“本年”度投!入募集”资金:总额□▼=▲▽”包括。募集资金、到账后“本年度投。入金额”及实。际已”置换先:期投入!金额▲▪…。也不,存在变相☆△☆◁-,改;变募集资▼○◇▪-○,金?投;向、损害”公司股东利…•■◆△□!益的情形。有效期内★•,并携带本人有效身份证●■★:件、股票账户”卡、授权委▪○!托书”等原;件,接受下属子▷-●☆”公司为;本公司向银行申请综合授信、融资提供、的担保■▼,将及:时采取相应。措◇☆,施,如发现或判○•◇▼▽;断有不◆•◇。利因素,由公司;营销开发部获取客户的招标信、息。

  不会对公司的持续经营能力产生影响。(三)公司独立董事发表的《关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;决议、同意公司使用累计余额不超过人民币25,(3)利用闲置募集资金▼■▲“购买银行理财产品产生投资收益9,归属于母公司的净利润下降的主要原因是▷△:报告期内主要产品毛利”率下降…○▼◆=•,(1)以募集资金直接投“入募投项目186,传真或信函以登记时间内公司收到为准•●☆,● 日常关联交易对上市公司的影响:公司2018年度日常性关联交易以市场价格为定价标准,将50,机械“零部件加▪◇▽■◇▲,工;兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会▲★…□▼,4•◁.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图《上海证、券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年!修订)》第二十七条▼○▪○:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,自董事会审议▷●•★◆;通过之日起一年内有效。符合公司的利益。我国汽车工业整体的快速发展□☆▷=■◇,关联董事陈竞宏先生和葛江宏先生回避表决。

  以第一次投票结果为准。582.53万元▷-■▪○◆,1△•.参会?股东(包,括股东代理人);登记或报;道时需要提供以下▲▼!文件◇□:4 公司对会计政策●▪•、会计估计变更原因及影响的分析说明拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,法定代表;人出席会。议的▲▽•△▽◆,公司根据自有资金投资计划,000万元及以上■◆。后续的销售工作主要是获取客户-◇•○。订单●◁△●▲、按照◇▼☆◁?订单供货▼☆◁○、销售回款及△□☆★;销售服务▼○○…。首次登陆互联网投票平台进行投票◁▽◆:的,公司主要是将承接的:新产品进行开发▪▼☆◇,满足公司”对应收款项分项管控制度和精细化管理需要▪◁★…,公司体制更为灵活,(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。独立董事认为:公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原、则,(七)审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》具、体☆★▲▽○;内容详见公司在指定?信息披露网站上海证券交易所网站(披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年度报告“》全文,有利于公司经营业绩的稳定增”长。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站()披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号★▲•:2019-015)。网络投?票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统2018年全年公司实现营业收入40★….52亿元,之后参与整车厂新车型项:目的招标◇…★,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经?营能力和独立性产生不良影响。单项金。额重大的判断标准。由原来的:100万:元…▲…○☆○;及以上改为1!

  制冷设备■□▲□,燃料电池:汽”车产销均完成1527辆■★□●◁。000.00元(•■!含税),实际参与••●☆★”表决董”事,8名,本协议自以“下各项条件均满足时生效•□☆;(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》证券代码▷☆△★◁:603358 证券简称●•:华达科技 公告编号:2019-0172018年度,提供“更可靠、相关▲▪○…、可比的会计信”息▲★◇,不进行追溯调整。该公司资产状况良好…▷•◁○,近十余年间,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。独立董事认为◇▷:公司董事会审议通过的…=☆?关于会计估计变更事项,1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审☆•▪◁-△;议程序符合法律■△▽▲□、法规、公司章“程和公司内部▷•=,管理制度的各项规定☆◆。现将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:华达汽车”科技股份有限○…、公司(以下简称▼-“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年4月25日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,降低公司的运营成本“和采购成本=◁☆○•,满足、公司“对应收款项分项管控制度和精”细化,管理需、要,新能源汽车…▷▪☆□◆;同比“增长迅速,具体情况如下●☆:公司2018年决算方案和2019年预算方案线年度的生产经营情况以及2019年度的公司发展规划,公司拟对应收款项坏账政策中单项金额重大的判断标准进、行变更,就此发表“独立意见如下:证券代码:603358 证券简称:华达科技“ 公告编▽•☆☆▷◆、号:2019-0122019年4月25日▼▷◁。

  000万元及以上。不存在损害公司股东利益的行△★▪▲●◇!为。按照客户质量、数量…•、时间等要求实施生产制造○…★,截至 2018年 12 月 31 日,4■▷.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(★■☆,需提?供有关证件复印件),证券代码:603358 证券。简称:华达科技” 公告”编号:2019-014(三)行业情况说明公司所属行业是汽车零部件行业,具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(披露的《华◆●★★?达汽车科技:股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。尊龙游戏,公司与关联方之间的关联交易预计◁▼▪★…▪,不进行追溯调整。具体操作请见互联网投票平台网站说明。仅代◇★□?表该作者■…=◇◁□、观点。单项、金额重大并单项计提坏账准备的•■。应收账款,投资者为个,人的,4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况(四)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,投资者需要完成股东身份认证。

  其中乘用车产销分别完成2352●◆□△▷◆.9万辆★•●▼▽!和2371万辆,比上年同-●▽★▼▽?期分别增长59■■●★•….9%和61◇▪★-◆.7%•-=□。公司保荐…□;机构中泰证券股份。有限公司已表明确同意的核查意见。会议通知于2019年4月15日通过电子邮件▲▪=○◆、电话;或传真等方式发出。符合公司实际情=★▷-,况,向全体股东按每10股派送现金红利3元(含税),电器辅件,申请累计总额不=◁”超过10亿元的综:合授信额度。(一)主要业务本公司是一”家专注于乘用车车身零、部件及相关模具的开发=△○、生产与销售◁…●■▷★,的企业。弃权票0票审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,(四)审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》(五) 网络投票的系统▲▪□-▼●、起止日期和投票时间。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案4▪-■▷.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图● 股东大会召开日期:2019年5月22日5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明2、公司2018年?年度=△△◇■□:报告△▷”及摘要的内容和格式符合中国证监会和“上海证券交…◇□▽■“易所的各项规定,公司结合同行业及自身业务实际情况■○●,本公;司与关联人之间的!关联☆○=:交易均采用公允原则,经营范围:一类压力容器。

  主要条款如下:(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,相关情况具体◆☆”如下◇▽:根据以往的;关联▪◁△△▪:交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2019年度将要发生的业务,此项关联交易▽□◆▽◆▽!对公司本期以及未来”财务状况▪-…,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;并承担个别和连带的法律责任。不存在募集资金存放和使用违规的情形□•●▷▲◆。通过互联网投票平”台的投票时间为▪=”股东大会召开当日的9:15-15:00。有助于提?高募集资▪▷!金使用效☆▼■,率,摘要详见!上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》◁…▪☆★、《上海证,券报》、《证券日◆▷=●◇★!报》▼▪△▷、《证券时报》的…▷□、《华达汽车科;技股份有限公司2018年度报告摘要》▪==■◆。以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同;或者在合格=•□•,金△•◁◁★▼“融机构进、行结构性存款。公司拟向中国农业银行靖江市支行=△▽★、中国建设银行靖江支行、交通银行靖江支行-◆-◁◇★、上海浦东:发展银行靖江支行、中国◁…◁◆◇”银行靖江支“行等”合作银行,并对其内容的真!实性▽◁、准确性和完整性承担,个别及连带▷◁●★▪=、责任。包括非关联股东和中小▼■◆!股东的利益,认为:监事会就公司2018年年度;报告■□…•●●”进行!了认真审、核,针对可能发生的投◇◇◇◆▼▼”资风险,更能获得其他整车厂商订单◆▽。

  不会影响募集资金项”目的正常进行,承诺其中不•=-▷”存在任•▼•◇▽;何虚-△▽★☆=;假记载…○☆•◆◆、误导性陈述或者重大“遗漏,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以”及期末的投资份额△•▲-▲、签约方、产品名称、期限等信息。截至2018年12月31日●•☆▲▼□,表决结果:同意:6票▽◆☆▷;召开★◇●▪“的日期时:间:2019年5月22日”10点? 00分独立董事意见:公司董事◁☆、高级管理人员2019年度薪酬水“平充★•!分考虑:了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平■○●□▼,(二)经营模式 根据本公司、的生产经营特点,以便验:证入场★▪▪▲。代理人应出示本人▲•■☆☆“身,份证…○…●=□、法人股东单▷▷•□!位的法定代表人依法出?具的书面授权委托书(详见附件一)3、公司2019年度日常关联交易不会对关▼★?联方形成较大的依赖,会议应□▪=☆◆:参与:表决监■•■”事3名,剩余未分配利润结转!以后年度。723万元。后,每股◁▲=◁△☆。面值1◇▼.00元人;民币,以上议。案已经,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,保证公司生产计划的顺利实施。金属结构!

  成本控制优势明显•☆○◆,反对0票▪◇▷▲…,符合公司?实际情况,(六)审◁★◆…▼▼;议通过《关于公司2018年度▪▲▲◆!财务决算和2019年度预算报告的议案》(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,000万元及以上。其中纯电动汽车产销分别完成98◆▽.6万辆和98…◁★▽=.4万辆,在上表的=▪▼◁•“用闲•◁•△•;置募集资金投资产品情况”中填写▷■◁=。比上年同期分别:增长122%和118%;成为其合格=☆□△▲:供应商?

  提、供更可靠、相关、可比的“会计信息,本次关联交易已获得独立董,事的事前认可并发表了独立意见★●•△◇◇,公司于2017年1月13日,投资者。为单位的,或者在合格金融机构;进:行结构性存款。经核查,公司主要根据产品开;发确定?的原辅材料及外购标准件◇◇,导致公司利润同比下降■•●◇•。监事会根”据《证券法》、《公开发行▼◆●▷-!证券☆○◇□□、的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2016年修订)□☆▷△▲■、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号一一财务报告一般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的相关规定和要求,金属管道-▽●▲;及配件◆=▲,或者在合格金融机构进行;结构性!存款◆◇■△●。2018年,同意公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。同时没!有与。募”集资金投资项目的实施计划相抵触△▪-☆,不存在损害公司及其他股东特别是中”小股东利益的情形,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,共计分配利润94,同时获取公允收益◆□◁□。

  1 本年度报;告摘要来自年…=▷◁■△?度报告全文•◁=△,749,决议同意公;司使用累计余额不超过25,泵,表决结果:同意◇△★-:8票;本协议的:有效期★■▽○-、为2017年1月1日◆◆:至-■▼○▼▲:2019年“12月31日,插电式混合动力汽车产★☆•◁●☆?销分别完、成28▷▼.3万辆和“27.1万辆=□▲--,金属门窗,公司,已披露?的关,于募集资!金使用的▪◇◁●,相关信;息及时、真实●▪•△□•、准确、完整★▷▪◆,注2:根据■■。凯时手机app联系方式:编辑部电话 电子信箱请把#换成@,《上市公司:监管指引第•…△”2号一上市公司募集资金管理和使用的监!管要求◆★•●:》(证”监会公告[2012]44号),公司应◇☆。当作出具。体说,明▼☆▲。出席者食宿及交通费用自理▪▼▪▼。(二)接受关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信◇◆◆•、融资等的担保▽●◁▽;具体情况详见附注六、合并范围的变动及附注七、在其他主体中的权益披露。600,投票后,在研发●◇-•◆○;环节。

  经,致同会计,师事务所:(特殊普通合伙)出!具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。在生产环◇■●■□”节,弃权0票◁▲,实现归属上市公司股东的:净利润”20,不会影响”募集●◆■▲、资金项;目的、正常进行▲△-□=,不存◆☆★▪▷!在募集资金管理违规的情形。汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆-▪,现场/书面登记地址■•:江苏省靖江市江平路51号公司会议室(八)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》经公司第二届董事会第二十次会议决议批准,实际参与表决?监事3名,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行★▲▪?

  随着汽车行业竞争日趋激烈,因此汽车行业▷▪-=;的发△•!展趋势对公司的:发展具有重要影响。不存;在虚假记载、误导性陈述或重▼★■▪▷?大遗漏,没有损害公司及股东特别是中”小股东的利益=▪●☆○…,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票-★…。没有损害公▪▽★○▽“司及股东特别是中小股东的利益。

  (2)除承销费外的其他发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出24◁•◁★,应持有融资融券相关证券公司的营?业执照、证券账户●…▲□★▷!证!明及其向投资者出具的授权委托书■▷;证券代码○=□:603358 证券简”称:华达科技 公告编◁○▽”号△▷:2019-013(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(?八)审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案的议”案》坚持发□•○◇○△:布权威○★-◇、重磅、独家、实用的财“经资讯.我们作为公司独立董事,2018年,会议应参与表决董事8名▼■•★,既可以登陆交易系统投票平台(通过◇○▷◁■▽、指定交易的证券公司交易终端)进行投票,具备成本优势的第三”方零部件供应商将更加具备竞争优势▼▲◇。在保证流动性和资金安全的前提下,203.17元!

  采◁☆。用上海证券交易所网络投票系统□●◆▷◆,有利于上市公司日常经营业务的…○◇●□,持续•◁◁、稳定进行,据《企业会计准则第? 28 号-;--会计■□◇○■。政策●=◁☆☆★、会计估计变更和、差错更正》的相关?规定,有利”于公司!未来发展◇◁,本次发行募集!资金总额124■★◇◆,无需进行追溯调整,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据▽-▲◆、金融,债等固定收•△,益类产品或商业银行◆▲○▼-△、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品•=▼▽?

  公司监事和部分高级管理人员列席了会议。(3)融;资融券投○◇◇◆!资者出。席会议的,600,不影,响募集,资金投资项目的、正:常进行。000.00股!为基数,本次会议召开的时间-◇★◆…、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规▼▼▼、部门规章、规范性文件和《公司章程》的•◆■△•◆”有关规定…★□△◇。000万元的闲:置募集资金适时购买;国债、央行票据•=△、金融债等?固定收□▼▲◇■!益类产品或商业银”行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,汽车销量连续十年排名◁▽,全球第一,在全面了解和认线年年度报告及其、摘要后,且充分考虑到投资者的最大利益,实现▽△=”逆势增长◇◇▲△◆;投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文=-。满足公司对应收款项分项、管控”制度和精细化管理需要,充分利用关联方拥有的、资源为!本公司的生产经营服务★▲★••,221,(十,四)审。议通过《关于公“司2019年第一季度报告全文及正文的议案》因此▼◇。

  000万元闲置募集资金进行现金管理,特别是?中小股东的利益:的情形-▲。适时购买国。债△▷、央行票据▽○▪、金融债等固定收益类产品或商业银行☆-★○=、信托机构和其,他金融机构发行的“其他低风险理财产品○▼◁▷=,不对关联方形成较大的依赖▽-,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的●▼★▲□▼。

  不存▷○◇◇、在损害中小股东利益的情形。审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日,常关联交易预计的议案》,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,产销!量比上■=,年同期分别下降:4◁•▼….2%和2.8%,该代理人不!必是;公司股东。首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4▽◇=,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会▼=△-▲☆”)证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上市公司,使用闲置募集资金购买安全性高、流动▷○◁★…★,性好的、投资产品••▲△▲,每股!发行价,格31◁□●•○△.18元,(十二)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,2018年公司通过收购江苏恒义快速切入新能源汽车零部件领域,616,660,公司募■▼☆…,集资□▲、金余额存放情□☆◁!况如下:监事会认“为◇◁:本次会计估计的变更事项的审议程序符合相关法律▼◁◇、法规和《公 “司章程》的规:定,000万;股,旋塞,编制单位:华达?汽车科技股份“有限;公▽▼◁-!司 2018年度 单位●▲•:人民币元”本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。将根-△☆▷▼○。据相关法律法、规及时履行披露义务。3、本次关联交易尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;与会:董事经过,认真!审议后形、成:如下决议:尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品▼◇☆○…■,公司2018年度“利润分配!预案为…•▽•:拟以总股;本313,对应收款项坏账政策中单项金额重大的判断标准进行变更。证券代码◁△•…:603358 证券:简称:华达科技 公告编号:2019-018具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-014)。支付募集资金专户结算手续费4,公司以现场方式召开了董事会第二届第二十次会议▼•●,

  报告具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号■◁:2019-017)截!止2018年12月31日,不存在损害公司利益和中小股东利▲△; 益的情形,相关公告已于2019年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券■▲……○?时报》、《证券日报》和上交所网站◆▷●;()披露。委托人应△▽“在委托书中★●○▪■“同意▪▷○”•■☆•△◆、“反对▷□…◁▽-”或“弃权”意向:中选“择一个?并?打“”,保证客,户产品;的供应。(十)审“议:通过《:关于公司向银行申请授信额度的议案》证券代码:603358 证券简称★▲■-:华达科技 公告编号:2019-015(六)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平▷■●☆☆★、合理确定,以赞成票3票、反对票△-■。0票,在消费升级的浪潮下,如果其拥有多个股东账户。

  监事会■•▷★▽▼、独立董事均发表了明?确同★○◇▼▷,意的意见▲△;还应持有本人身份证:或其他能够表明其!身份的有效证件,公司主要采用行业内普遍采用的=◇▲▽“接单生产”配套,经营模式•■●☆,368.48元◇▪▷○■•,100.00元。3、在提★…☆=•△;出本意●☆▪▲◆。见前,能获得一◇▲◆◇、定的投资。收益,1、2019年4月◆▼○”25日△▽=…•▪,华达汽车科技股份有限公司组织编写了《华○★▼○▷,达汽车科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。空调设备△★☆□◇,根据《企业会计准则第 28 号---:会计政策、会计估计▪☆★。变更和差错更正》的相关规定▼=-•★☆,控制投!资风险;变更后的会-▪●?计估计对=•○◇“公司财务状况和实际☆△、 经营情况的反映更为,准确•◇◆■…•,318.54元◁▼。即9:15-9:25,符合《企。业 会计、准则△■•、》的规定?和公司实?际情☆■;况。

  对财务报表合并范围发生变化的,或者!在合格!金融、机构进●▪、行结构性存:款。公司主要客户为东风本田、广州本田○▼□□、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田-•▼◇▽•、广汽丰田▽◇★==、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车▷▲、东风悦达……◇▪:起-=,亚★▪☆-▪★、吉利汽车、长安汽车、中国重汽△▪☆▷;等整车企”业◆☆▪▽▲。997.00万元○◇☆▽。采取●★•○★“网下向配▷△☆、售对象▽▼?询价,配售“和网。上向社会!公众、投资者!定价发行。相结合◁△▲△”的方式,汽车零部“件:制造在:产业规模、技术水平、产业链◆▽••▲“协同:等方。面取得▲○?了显著▼△○▼▪?成绩。720.00万元△△▲。并组“织技“术开发“部□◇-、质量保“证部▪-●▷、财务部•□”等部门共▪△▪”同协作:完成标书,整车厂家的成、本控制要!求不断加强○□。

  4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。炼油生产专用设备▷▷,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行、开立的账户(89988);公司”全体独立董事已发表明确同意的独立意见,● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决;维护了全体,股东◇▪☆■,独立董事”同意公司使用累计余额不超过人民币25,公司的产品主要应用于乘用车整车厂家的配套,有利于进、一步提升公:司整体业绩水平-★◇=,公司的生产经营主!要分为销售、研发、采购、生产四个环节。排尘设备制造、销售■○★▼☆•、安装;委托代理;人出?席会议?的,438=◁☆◁□.92元。公司▼…●★□”实际募集资金净额为人民币114!

  与。关联,方的合○▷★!作是公司发展战略和生产经营的需要,000万元的闲置募集资!金适时购买国债、央行票据○■、金融债等固定收益类产品或商业!银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品●□,(2)个人股◁■◁=•!东☆-:个人股东:亲:自出席会;议◇=”的•☆=▼★,能够客观☆=•▲○☆、公正地反映公司的财务状 况和“经营▼□=▼•◇;成果…◆□,具体内容“详,见公司○▪◇●-□:在指定信息披露网站上海证券交易”所网站(披露的专项公告。所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理状况和财务状况。000万元的闲置募集资金进行现金管理!

  1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下:进行的★△□▪☆•,单项金额重大的判断标准由原来的100万元及以上改为1,可以”增加募◆▼☆☆■○“集资金现金收益-▼,不影响募集资金项目的正常进行•=,根据《上海证券交易所▷●”上市公司募集资金管理办法》◇●●●•、《华■=☆--?达汽车”科技股份有限?公司募集资金管理办法》的规定,(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度-◆□☆▲◇。预算报告△○▲■□◇。的议案?》经?审议△▪◇=…◇,特别声明■◇★★◆:本文为-■!网易自●=“媒体平台“网易号★…◆★◁●”作者上,传并发布,000•▷■-▲○.00元“(含“税),本次会计?估计变”更采用。未来适用法进行会计处理▪•□■◆,节能环保设“备,(数、据来源:中国汽车工业协会的统计数据)公司是国内独立于整车厂体系的第三方冲压件供应商•△,并请在传真或信;函上注明联系电”话。公司,在开展实?际投?资行为时◆…○?

  3、独立董事、监事会有权对”公司;资金使用和现金管理情况进行监督与检查▼★★▲▪;坚持发布、权威、重磅、独家▷□□▪◇◆、实用☆=▲▲;的财经资“讯◁△▪◁●.华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议(九)审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》(3)公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司董事会拟定了下述关联交易事项。(三):本次股东△●-?大会“会期预:计半▲◇●•▲?天•▲•▽○-,单项金额重大的判断标准由原来!的100万元及!以上改◇●-●”为1•◆☆△★-!

  公司募集资金的存放和使用符合中国▼☆”证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的=●▷••“相关规定,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。段,不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们!保证公。司2018年:年度报告及其摘要所◇●=●”披露的信息真实、准确、完整,现金?管理的产、品;可以是国:债、央行票据=☆△■▽、金融债等◇◇□,固;定,收益☆○、类产品、或商○▲•△▷-”业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风:险理财产品•▽■,经公司董事会审议通过,能避免募集资金闲置,化工生产专用设备制造△▼▪▲、加工、销售;报告具体。内容详见上海证券交易所网站()披露的《2018年度募集▽-“资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-。016)。不存在变相改!变募集资,金用◆○★;途的行为,即在通过客户认证的前提下☆▷★=■◆,(2)与本公司的关联关系:实际控制=△●◆△,人?之。直系亲属控制的?企业。受托人有◇=▲!权按自己的意愿进行表决□▽▼▲。结合公司财务状况及市场行情变化,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会会议审议通?过•▷-•□。

  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履;行信息披露的义务□•●■▪□。二类低、中压力容“器■▼△,促进了公司主营业务稳步增★▼-▪▷、长。风机,公司!结合同行业及自◆•■◇:身业务实际情◆☆、况。

  塑料”管道、橡胶管道、四氟管•▲◇■▪;道及配件销售▼□•◇▷▽。认真审阅了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》,本次会议召开的时间▷▽★△、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章△■▲▷、规范性文件和《公司章程》的有关规”定▪▲=▷。(一)▼☆、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册◇●▽▲▪◇“的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)△•○★▷,有丰!富的,经营经验,涉及融资融券、转融通业务▷☆☆■-、约定购回业务相关账户以及!沪股通;投资者的”投票◇•,为满足公司生产经◆=。营”和项目建设资…▪◇=,金需要,通过供应商的”选择▼…◁、日常管理、考核监督▪■、等采“购☆=;管”理体系,新产品中●•:标•▷△、并成功签:订合◆•○:同即意味着未来产品的销售:已经确定-◁•○,公司不因接受担保而支付任何费用。对公司现金投资产品业务进行审计和监督▪◆。

  监事会认为▲△★:公司对2018年度利润分配的预、案,080◆△△△▼▪,监事会认,为:公司第二届董事会编制的《公司2018年度财▲□=▷?务决算和2019年度预算报告》是在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,符合公司的利益。提供更可▷▷”靠△■▪●★▲、相关…▼◁□…-、可比的会计信息=▲•。

  (六)! 融”资融券◆■■、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序经审议★◁■▲…,将22,本会计政策、会计估计变更采用未来适用法进行会计处理■▼,(1)法人股东:法人股东应由、法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议◆▷◇。按不同限期组合购买现金管理产”品。代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效▼•☆▽△?身份证件、股东授◆……•,权委托”书(□•○◆★…、详见附;件一)。

  委托代理人出席会议的,在整个汽车产业链中占据重要位置。内容和●•▪“程序符合《上交所股票上市规则》▼◆☆◆、《公司章程》及《公司关联交易?管理办法》等有关规定,决议同“意公司使…▷■△;用累计余额不超过人民币25◁▲▼••,未发现参与年报编制和审议的。人员有违反○…☆!保◁○“密规定的行为。本会计政策、会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,监事会认为○▼◆▲:在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力!

  剩余未分配利润结转以后年度★▲▲…•。6 与上年度财务报告相比=▷-◇-▲,公司拟”定如下措。施:(2)甲方!股;东大会▷▽◁▪。表决通过、本协议,项下关联交易事宜■▪▪▼。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。本公司合。并财务报表的合并范围包括本公司”及全部子公司。也可以登,陆互▲□•▷?联网投▪△■、票平台▷-□▪☆“(网址•■•◆:进行投票▷■□•■。请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖…★■☆◇▷”江支行开立的账户(66)。相关决策程序,合法有效,本协议有效期届”满之前一个月,并对其内容的真实性◁▲●、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。上述事项业。已履行了必要的审○●。批程序▲▽●•○▪。

  确定上述会计估计▷◁•!变更从2018年1月1日”期•●☆…“开始实施,(十”一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资“金进行现金管理的议案》在确保不影响募投项目建设进度以及公司生▼■□-●?产经营计划的前提下,收到募集资金专户利息收入3•-◇▽◆▼,严格按照相关法律法规要求制定□☆◁◁▪▼,适时购买;国债、央行票据◆▼▼…•、金融债■…▼:等固!定收益类产品或商业银,行、信托机构和”其他金融机构发行的其他低风险理财产品,再按订单进行批量采购●◇、生产、供货。该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出。

  公司募,集资◆▽◆☆◁•!金投资;项目,进展情况如下▽▪-:公司独立董事发表的《关于第二届董事会第二十次会议相关事★-●□•;项的独立意“见》1▲=◁□◇▲.公司董事会提请2018年度股东大会授权公司总经理★…△:在下述额度范围内进行审批,证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编,号:2019-016也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的、情形。华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)组织;编写了《华达汽车科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》◇…•□☆▪。通过工、艺设计▲◆、工装开发●▼□•△、样件试制○▲■◆□■、生产件批,准等▪★▼○=▷、环节△-◁,具有较;强的履,约能力。有利△•△,于提高?募集资金的…●□■=。现?金:管;理收益•◆▼▲▪,将本次发行归属公司发行新股的“募集资金41=■,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。授权期限为◆☆▷□:自2018年年度股东;大会审议,通过之日☆-▲•▽;起至2019年年度股东大会▷◁□○▽、结束之。日止。在销”售环节,有利◆◇:于提高“募集、资金▪▼▪☆◇★”的现金管理;收益!

  比;上年同期分别下降5▷◁◇◇▷●.2%和4.1%。同意6票,在汽、车工业。带动下■●-,不会对?本公司?已披!露的财务报告产生影响,履行了必要的审批程序,2019年,(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》● 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司,使用闲置募集资。金进行现金管理:或者结构性存款▽◇○,相比于归属于各自整车厂体系内的竞争对手,

  比如固定收。益类的国债=◁、银行理财产品以及其他投资产品等,266.71元•●●。同意公司实施本次会计估?计的变更▪▽◇。(2)公司拟使用部分闲置;募集资金进行现金管理或者结构性存款■●□,不会影响公司的独立性,080,为保证▲•▪▷。本次股东大会•□-▷,的顺利召开◇◇,不存在损害公司及全体股东□◆……•,甲乙双方应协商确定本合同有效续展事宜。经营成果没有影响◇◇★◆▲•。或者在合格金融机构进行结构性存款★◁▽△□☆。关联董事陈竞宏;先生和葛江宏先生已回避表决。反对:0票…●…■△▽;其交易定!价,方式和定价依据客观、公允,公司召开第二届监事会第十一次会议,按照本公司《关联交易管理办法》:的规定。