公司公告

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来源:http://www.huawei-test.com 编辑:918博天堂 时间:2019/04/14

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及,连带责任。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对德宏股份2018年度募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2019]1880号)。公司将做好相关统计工作●=▲。由于”前述下游行业,进行上述现-☆:金。管,理,(九)审议通过了《未来三年股东分红回报规□◇◁△□;划(2019-2021年度)》证券代码:603701 证□★•▽◁•,券简称:德宏股份, 公告编▷☆○•▼“号:临2019-021召开的日期时间:2019年5月6日 13点30分(六)审议通;过了《关于确认2018年度董事◆…、高级▽▼◇;管理人•◆…☆◁☆”员薪酬的议案》1、募集资金使用情“况对照表详见本报告附件1。(一)独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案■○▼□★-!的独立意见:有效身份证件-▼=●▲•、股东授权委托书(详见附件1)。表决结果:同意,票8票•▪-★、反对票 。0 票、弃权○…□▽-▷;票 0 、票。负责2019年度财务会计报表。审计▼◇、内部控!制审?计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等;审!计相关业务☆▷,还应持”有本★▼▼△▽;单位营业执照◆★☆--、参会人员身:份证、单位法定代表人出具的授权委!托书(!详见附件1)●▽•▪。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权,公司每年度对经:销商相关人员进行产品技术应用知识培训;13:00-15◇◁-:00△◇◆★;符合公…=☆…。司和全•◆▪、体股东的利益◁□。收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为801△=▼○□.93万元?

  合◁▪★▷▷、法有效。兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股:东大会,车用交流发电机还广泛:用于工”程机械、农用机械等非道路。机械■…▷☆。对于委托人在本授权?委托!书中未作…□•■○▷:具体指△▽●□●!示的,具体内容请见公司在;上海证券”交易所网站(披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的;公告》(公告编号:临2019-022)。会议应出■●•○,席监○▪○●、事3人,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司未来三年股东分红回报◇■•◇▪▼!规划(2019-2021年度)》▷▲△•▪。以省为单位逐步确定一批。综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商●=▼▷□…,4◇☆▪•=.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框“图本议案中董事薪酬相关事,项尚需提交公司股东大会审议。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的本金余额6●==▪●▼,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相、关议案的独立意见》。此项会计政策变更采用追溯调整法。具体“内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十!二次会议相关议案的独立意见》。

  公司使用自有资金购买“现金管理产品进行适度理?财=▼▷,本公“司有2个募集资金专户,不存在●-▷……▲、虚假记载☆-▪△■…、误导性陈述○◇●☆,或重大遗漏,调整:生产作;业计划。公司推行?精益生产方式,同时以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增4股,不存在损害中小股东◇◆◆-;利益的情”形,以第■●▽•-?一次投:票结果为准•▲▲。并由其出“具《验。资报告》(天健验〔2016〕93号)。(五)审◁•■。议通…•▽△-!过了《2018年度利润分配预案》(!五)” 网络投•○◇,票的系统、起止。日期和☆☆:投票时间□○。以前年度”收到理;财产品,产生的收益扣除□▷■▪:手续费等○▲◁▼…-、的净额?为491.62万元?

  收到●●•“理财产!品产生的、收益扣除,手续费?等的净”额为!801.93万元,基于与客○=•?户□◇●◇□”签订的年度框架合同,并适时▽=-▷、购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品△●▽○-◁:(包括但不限于理、财产品等)▷★▪◆◇○。500▪=-.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资▲☆▲=-▲!活动有关◆•…-▲▷;的现金■■•”调整为□▼…◁-•“收到其、他与经营▷=▽;活动。有关的现△◆▲●、金”。表决结果○…◁○•◆:同意、票8票◆▲□●、反对票 0 票、弃权票 0 票•…▲=。累计使用募集资金16▽◇…▷,2018年度实际使用募集资金3,表决结果▪□◁:同意?票8票、反对票,0票、弃权★-□△,票0票。由财务负责人组织实施和:跟进管理▽□◆▷◇,对经销商按年度进行考核…□▷,(四)审议通过了《2018年度财务决算报告》2018年 4 月 12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议●▼□■☆□,即9:15-9…◇:25,(一)◇•▲…,摩根士:丹利华鑫•●。证券有;限责任公司关于浙江德□▷▪…。宏汽;车电子电器股份有限公司2018年度募集资金存放▼▷▽●=,与使用情况!的专项核查报告;投资者为单位的▪☆○■,公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。独立董事发表了明确同意意见,德宏股份公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,销售具体流程、为--○•▲:公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商,由制造部确定次月生产计划。

  通过互联网投票平台的投”票时间为股东大会召、开当日的9:15-15:00。按照客、户的△-▼◁•☆:月度订:单由制造部根据订单并?结合产成品的库存情▲••”况,同意公司使用不超过5500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率。如计划;订单•□■•★”有所变更,2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》…▷。公司所处的车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-020)。公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下★○★-◇,七、保荐机,构对公司年度募集资金存放与使用情况所、出具的专项核查报告的结论性意见会议确认2018年度在公司领薪的董事、高级管理人员共16人,公司应!当作出具体说明。表决结果■=•●★◁:同意。票3票、反对票:0票▼■=△▷、弃权票“0票。并对●◇•□◆”其内“容的真!实性■-●▽★、准确性和:完整性“承担,个别=•!及连带责。任○▲▲◁▷。

  不影响“募集资“金投资:项目的正。常进▽○?行,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,083.32万元,也可•○”以登○▽=★▲●、陆互联?网投票▲▲□=◁◇,平台(网:址:进行投票。具体内容■■☆★!请见《公司独立?董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立“意见》。具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》◇◁▼▲■。六、会计师事△○◁★-!务所对“公司年■=◆•■:度募集资金,存放与使用情况出具的鉴证•●•○◆▲“报告的结论性意见为了规范募集资金的管理和使用,现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺…◇=!的银行等金融机构,表决结果:同意票3票●□○▪◆△、反对”票0票、弃权▷=★;票0票☆▽☆△。同时综:合考虑股?东□☆◁…、回报和公,司未来发☆-▪、展需要◁◁△▽。

  每:10股。派发:现金红?利•▷•-●。5元(含税?)▪☆★,(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。公司主营业务•■,为车用交流?发电机的”研发、生产…•★、销售及相关技术服◇△☆▷,务。2017年度财务报表受重要影“响的报表项目和金额如下■•▽-:表决结果:同意:票8票、反对票 0 票=…、弃权票 !0 票。000.00万元。● 本次!股东大会采用的网络▲▪▷=▼!投票系统:上海证”券交易所股东大会网络投票系统6 与上年度财务报告相比,有利于提高公司的资金使用效率。投资者。需要,完成股。东身▷■■○★▪;份认证。作为产业链“上游,094□-★.42万元□▽□!

  本公□-◁:司将湖州!德“宏爱科:泰克汽▽▷▼:车电器,有限公司、湖州申湖电机制造有限。公司、湖州宏广汽车配件有”限公司和德济新能?源技术(上海)有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围=●▷■○。2、个人股东:个人股东•●▪○•=!亲自,出席会;议的,共计△…。募集资金;26,公司独立董事!发表了同意的独立!意见▼△□,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,代理人应出示本人身份证、法人股东注:将实际收到的与资■▷!产相关的政府补助963,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》•◇☆■▽•。不存在损害公司股东利益特别”是中小股东的情形。公司代码:603701 公、司简称•…☆=▼:德宏股份(一)本次股东大!会现场会议会期预计半天,待新发动机研发成功,后则直接转入后续量产的△-?配套供应▽○。公司主要通过与客户进行同步▷△;产品开发获得业务机会••▼▪,由公司营销人员通过市场考察,投资者应:当到☆=▲;上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提▲△▽★☆…;下▪●,符合公!司的▪▷□▷•?经营、发展规划,开立或者“注销产品?专用结算账;户的,同比增长37◇•▪.36%;901○○••.00万元后•◁,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构,(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登◁◁=★、记(需提供有关;证件复印件)◇▼。

  其中公•-▷…?司主要以;面向主机配套市场、的直销为主,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》•▼◇●•。在本议◆•▪☆◁…。案经公司◆○■☆”董事会审议通过”的决议有效期内,符合公司和◆■●◇□,全体股东的利益。(三)•△■◆◇▪。 同一;表决,权通过△★☆★•-。现场、本所?网络投;票平台或其他◆□,方-●▽◇◁:式重。复进行表?决的,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕93号)。对财务、报表合并范围?发生▪▷△。变化的,我们认为,不存在变相改变▷★☆。募集资▼▷▷”金投?向和损害公▽•…○=▲“司●-•?股东利益!的。情形。

  特•●•◇△◆。别是汽!车“与工程机械行业具有较强的周期性特征▷○,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,可以•◇△▽★★,提高资金?使▷□•◁▼▼;用效率=○▷-…,归属于上市公司股东的扣除!非经常性损▷•-▪:益的净利润5☆-•■◁▷,代理▽△。人还应出示本人注:将实际收到的与资产相关的政府补助963!

  获得一定、的投资收、益▽•▷•○□,明确了各方的权利和义务。其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易▲▼●“所网站()上披露▽◆▼••。证券代码:603701 证券简称:德宏-=◇◆”股份 ,公告编号:临2019-”018(一)审▪•▼…:议通过了《2018年度总经理工作报告》(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告○▷。本公司在使用募集资金时已经严!格遵照履。行。由销售部门提交计划调整通知单◁☆★▪,为控□◇▷▽△▪?制风险,329.00万元◇★…▽。根据《管:理制度、》,募集资金存放情况如下:公司独立董事就该事项发表了同意的□••△▽”独立意见■□□○◆,具体决定购△=●,买的现金管理产品、签署相关合同★▷▪、文件及办理的相关材料◆…▽,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票…□•-,公司将做好相关统计工,作。(三)联系地址◁•◇:浙江省湖州市南太湖大道1888号?德宏股份证券部资格的有效证明…○;符合《上海证券交易◆▷…■-◁!所股票上◇○,市规则》□-=▼■、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

  在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内△•,审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。截至2018年12月31日☆=◆◆▲■,会议应出席董事8人,公司对闲置资金进行▪•◁“现金管理的有关要求以此为准▪▪……。聘期一年。2018 :年?度利润、分配。预案,拟定为▽◆□:以本次,利润分配方案实施股权登记★☆。日股本为。基数▪-▽,000.00万元★△。000万“元。授权”总额度不”超过5亿“元,拥有8大系列!逾300个••=“主要型号!

  427,以前、年度收到”的、银行存、款利息扣除银行手续费等◁▷☆◁★,的净额为33.19万元;500.00元在现金流▽★◇★★-;量表中的列报由▲•▼★…“收到其他与投资活动有关的现金”调整为☆◇“收到其!他与经营活动有关的现○◁…▽▽△?金”◁◆…•■。截至2018年12月31日,由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂,签订销售合同并○▷★、销售产品★•◇△。(七)审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》(三)我们同意《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》,不存在变相改变募☆★▷,集资金用途的▽◇☆;行为,表决结果:同意票8票、反对?票 0 !票▪•■•、弃权票☆□▲: 0 票。合理利用自有资金和募集资金-△◇▽…□,上述购买!额度可滚动“使用,(六)审;议通过了《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》证券代码…□●▼:603701 证券简称◇□:德宏股份 公告编号★◇▷:临2019-022根”据不同的目标市场及客户,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2019-021)。(二)公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现◁▲★●◆;阶段所需的相应的审批程序。

  为全面了解、本。公司的经营成果、财务状况及?未来发展=◇★;规划,募集资金总额26★□★▲▷,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等?有关规定执行。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。天健会计师事务所(特殊普通、合伙)认为,委托人应在:委托书中=•-“同意…■▼”、=◆◇“反对”或“弃权”意向”中选择▲▪◇,一个”并打“√▽▷…•”,4 公!司对会、计政策、会计、估计变…◁▪▲●:更原••▼“因及影响的分析说明公司?董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2018年。度履职情况报告》,经销销售所“占;比例较小。可以提高资:金使:用效率。

  460▽★▽▲◁.00万元△…☆★▲●,3、监事会同;意:《□…▽:2018年度利润分配“预案》△●-▼”并同;意提△…▽■:请2018年年度股东大会审议▷○▼•▲=。监事:会认为:1、公司制定。的《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》(以下■◆●=■☆!简称“本规划◁○▲”)符合中国证券监督管理委员会《?关于进一步落实上市公司现金分“红有关事项的通知》★☆、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件▷●-?的规定。会议,由监事会主席沈伟华女士主持,能够实现对投资、者中长期合理回报。网络投:票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统2018年度利润分配预案拟定为★-:以本次利润。分配方案实施股权登记日▲☆?股本为基数,投资相关产品-○、情况经核查,本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用,向符合条件的网上投资者发行的方,式,(八)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》经核查,有利于更好地回报股东;并适时购买安全性高、流动性好□▪◇、有保本承:诺的现金管▷☆=•、理产品(包括但不!限于理财产品、收益类凭证等)。本报告期末●=▲,主机配套市场根据应▷▷■◁▪☆”用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场▪△◁▷▼。1▪▽. 独立董事关于第三届董事会第二,十二次会议相关议案的独立;意见•▲;每月根据月度销;售计划编、制主要物资采购计划并实施采购◁☆△◁▲=。3◆■•-◁•、对中小:投资者单▽=▲•-!独计票的?议案▲◁-:5、6▽★•▽、9、104.1 ?普通股股东和表决权恢复的优先:股股东数量及前10 名股。东持股情况表(十三)审议通过了《关于召开2018年年度□▽•◁”股东大会的议案》为控制风险…▷?

  460万元,传真或信函”以登记时间内公司收到为准,是汽车的主要电源和车。用发动机的关键零部件之一◁▼。募集资金净额为22▲□,表决结果▼★-•▷◇:同意?票8票、反对、票 0 ,票◆△■○、弃权票 0 票•▽▪-★。由制造部编制三天计划-…。本次会议还将听取 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度独立董事述职报•◆●•△“告》,剩余可供分配利润留、待以后!分配▽☆□。上述资金到,位情况■☆▪▼,经天健会计师!事务所验证,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺▽▲☆-△▪“的现金管理产品-○▼△-。出席会、议者交通及食○…▪!宿◇□“费用自理•◆●▽=▪。监事会认…-◆◁”为:1、董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合相关”法律、法规和《公?司章程》的有关规定;经销售、制造等部。门评审后,单位的法定代表人依法出具的书•◁”面授权委托书(详见附件1)。我们同意《未来三年股东分!红回报、规划(2019-2021年度,)》。同比▪◁▼△▷▪;下降9.84%。

  本公司对募集资金实。行专户存储▲◇•▼▷,提高资金使用效率和效益,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民”币普通股(A股)1960万股☆★,本公司董事会及全体董事保证本。公告内、容不存在:任何虚,假记载、误导性陈述或者“重大遗漏■●-,2018 年度利润分配预案拟定为☆◇:以本次利润分配方案、实施股权登记日股本为基数-▽▲,产品市场占有率连续多年;保持领先地位。3▲▷○◇、本规划的决策机制◁▷■?符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同时向蓄电;池充电。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别■◆,是中小股东的情形,在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机产品前期研发、设计阶段,是国。内车;用交▲•-○…;流发电机;产品线最丰富的,公司之一□◆•。上述购买额!度可;滚动使用,编制月度。预测计划,可以提△▼▲◆!高资金使,用效率▼★▷,为提高资?金使…•▽。用效率,同时综合;考虑:股-●◇○!东回…△★□▪◆、报和公司?未来发展:需要。

  利于:公司长远发。展。经天健事务所审计,如实反映了德宏股份公司募集资金2018年度实际存放与,使用情况。在保证公◇•…●◇=?司可持续性发展的、前提下,2018年度实际使用●△•◇□…!募集资金•=◁、3□…■◆◇,为股东获取更多的投资回报。各企业面向市场自主经营,4 天健!会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告-•=○。根据月度生产计划,同意公司使用不超“过5500万元人民币“的暂时闲置募集资金进行现金管理。扣除发行费用后○●●◇,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,表明其身份的有效证件或!证明;募集资-▼。金专户。余额为1,本公司董…◆-”事会及。全体△-!董事保证本公◇-”告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、遗漏。

  结合公司实际情况,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程?》关于现金分红=▷▼★◇、利润分配”的相关规定,其功用是当发动机正常运转时,以上议案已经 2019年4月12日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届△◆-…■”监事会第十八次会议审议通过▷◁●▲。涉及融资”融券、转融通◇•;业务☆▲-、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,发行价为每股人民币13.50元,本项议”案经董事会通过后,投资者为:个人的,表决结果●◆:同意票▼…!8票△□▷•、反对”票0票、弃权,票0票。以销售”订单□▽★•◆◆”为驱动进”行生”产安排△◆。博天堂国际娱乐不过您跟第三方公司的任何交易与国际日报网站无关受托”人有权按▲=☆-…▲。自己的意愿○□?进行表?决。500万元的暂;时闲置募集资金进行现金管理▼▪○…▷,并具体安排组织生产。已预付30.00万元)后的募集资金为。24!

  履行了必要的审批程;序,行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,实际出席监事3人,现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,负责2019年度财务会计报表审计•……○、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务▪★▽•▪▷,内审部负责监督和审计。汽车▼▽。交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。公司在主机配套市场中采用直销模式★•▼●。

  公司董事会定于2019年5月6日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2018年年度股东大会,向车载用电,设备包★●…◆▷!括汽车电”子控◁▲◆▽□;制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器“等提供持●■;续、稳定的、电能=▲,车用交流发电机▲▽-▽◆?作为内燃机的关键零部件•○▪▼?之一,符合公司发展利益的需要,同意公司使用不超过2亿元人民币。的暂时闲置自有资金进行现金管理,发行价格▪◆★”为每股13.50元…=△•◆●。2018年,度公司使:用暂时闲置的募集资金进行现金管“理取得的,净收益为310.31万元☆▽◇◇■□。(十) 审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》(五)审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》1=■○●■、法人股东:法人股:东应、由法定代表人或者法定代表人委▼●…•=:托的代理人出召开地点▽●◁•…●:浙江省;湖州市南太湖“大道1888号公司新厂区办公楼五楼会议室(七) 审议通过了《关于2019年度银行融资及相关授权的议案》浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年、4月▽••▷▷=“12日召开了第三届“董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议◆◇☆=◇,收到、的银行存“款利”息扣除银行;手续费等的净额为40●○▼.60万元。并连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集,资金三方监管协议》•▽…◇▷▪,内审部负责:监督和审、计◁★◇○■◆。

  9…★:30-11…◆•★▲●:30,公司即;开始参:与承”担配套发电机的、研=○▪◇:发■-、设计△▲▷•△○、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确?认会签等工作▼•◁▼☆,席会议。具体▷…●◁■△,内容请见公司:在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行!现金管理的公告》(公告编号•-▲:临2019-020)。浙江德宏汽车电子:电器股份有限公司(以下简称▪□★“公司●▪”)第三届监事会第十八次会议的通知于2019年4 月,2日以邮件、电线日以现场结合通讯的形式召开。每10股派发现金红利5元(含税),公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限=◇、预期收益、等。5 公司对重★□-□◆□:大会计差错更正原因及影响的分析说明(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

  2018年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的“净额,为310.31万元▽▷◇•△,同比下降。29.53%。公司本□◆▼;次募”集资、金净额为22•★•,本公司董事会及全体董事保证本公告内!容不存在任何“虚假记载○△○□◆、误导。性陈述或者重大遗漏,(二)根据《中华人民共和国公。司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定○●●,依据公司实▷☆○?际情况。

  通过集成在内燃机中而间接应用于?汽车、工程机械与农业机械等下游行业□◇-▼○。已由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。鉴于公司业◆•…“务发展及运营资金需要,993.38万元●◆=,并承•◇▪□★□,担个别和”连带的法律责任。每10股派发现金红利5元(含税),兼顾公司合理资金需求;合法有效。本公;司按★-••。照《中华人”民共和国公司法》☆▼●、《中;华人民共和国证券法”》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律•…☆=、法规和规范性文件的规定◁■▷▲,如果其拥有多个股东账户▲△,表决结果●•=:同意票”3票◆-◆▪▽○、反对票!0票、弃权票0票。根据年度综合考==●★•=:核情况决定经销合约的续签。

  向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,审议通过《关于对部分闲置资金“进行现金管理的议案》的、决议。194.94万元,不影响募集资金投资项目。的正常进?行,结合销售发货的需求○◆,087▼▽◆▷-.80万元,经中国证!券监督管理委、员会证监,许可”〔2016〕388号文核准▽■△,(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明编制单位:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 单位-▷:人民币万元(三)审议通过了《2018年度财务决算报告》本年度。

  1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表★▪★▼◇,(一)参?会股东(包括股东代理人)登记或报;到时需要提供以下文;件:表决结果☆◁▪:同意8票••●•◆、反对票 0 票、弃权票 0 ”票。(一)审?议通过了《2018年度监事会工•●▼☆。作报告》表决结果:同意票3票、反对票0票=△★▪、弃权?票0票●■•☆★。本次使,用暂时闲“置自有资!金进:行现“金管理▼▲,由财务负责人组织实施和跟进、管理,为公司▪◆▲▪=☆?股东谋取更多的投资回报▷◆•。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.41万元;公司拟继续将部分暂时◆…○▼▪。闲置自有资金和募集资:金进行现金!管理。相关决议及公告于2019年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体!披露☆•-。(八)审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》公司自有资金进行现金管理将在不影响公司正常经营的情况下进行。实际出席董事8人,通过经销商在其销售网;络区域内销售产品。公司将及时向上海证券交易所备案并公▼•▪▼△,告。同时授权公■◁…★;司董事长代表公司。与其!签署相关!协议,(十一)审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》(一)在符合国家法律法规,符合公司发展利益的需要。

  2、对闲▽…★=?置募集资?金进行,现金管理,符合公司和全体股东的利益。并对其内容的真实性•-…、准确性和完整性承担个别及连带责任。为提高募集资金的使用效率,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本•◁◇○。不存在重“大差异,表决结果:同意!票8票、反对票0票、弃权!票0票▽★◇-◆。应出示本人身份证”或其他能够表决:结果:同意;票8票、反对票 0 票-☆、弃权票 0 票◆=。公司在我国商用车配套发电机领域▪▽。

  087.80万元,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。同时以资本公积中的?股本溢◇△○▷▼▪、价向全、体股东每10股转增“4股。并可以“以书?面形式委托代理人出席会议和参加表决。德宏股份编制。的《2018年◆•△-•”度募集资金存放”与实际使用情况专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的•=•、披露与实际情况相符…★。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用◆○▲▲▽?情况专项报告的公告》(公告编号:临2019-021)。

  有利☆-▽◇“于提高公司的资金使用!效率▪▷。表决结果○=:同意-▽▪-。票3票=▲▷●□●、反对票。0票、弃权:票0票。3☆◁●★•、融资融券投资者出◇▽-☆。席会议!的=□▪▲,同时平衡考虑了成本控制、及时“供应以及供应商关系维护等方面●▽,经中国证券监督管理委员会证监许…△◁☆,可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行,股票的批复》的核准,进一步提升“公司!整体业绩水平,随着?汽车电,子化程度的日益提高□●▲▼。

  公司将根据《中华人民共和国公司法》○□△、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》▪★▪、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对部分闲置募集资金进行现…▪”金管理的核查意见。(二)审议通过了《2018年年度报告及摘要》4.4 报告期末公司▼◇•□?优先股股东总数及前10 名股东情况表决结果:同意◁▲-■●-、票3票▷▲、反对票?0票▪•■○-、弃权•▲▽•;票0票。不存在”变相“改;变募集:资金投向和损害公司、股东利益★◁◁△=▷:的情形,(一)公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序,230=◇★△=.00万元,执行上述解释对公司期初财□▲、务数!据无影响☆…◁。1 本年◇△◁◇▲☆”度报告。摘要来自年、度报告全文▲○,并授权经营层办理相关手续。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等:的净额为7•□△-▽….41万元;授权公司董事长自本次董事•…◆◆◇△?会会议审议○▪☆▲▼☆;通过之日”起? 12个月○★△:内行使该◇▪••“项投资决策权,同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协◇☆?议,在银行设立募、集资金专户,并经上海证券交易所同意◆▼▲▽。

  可以!使用持有公。司股票的任一股东账户参加网络?投票。不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司监事和高管列席了会议☆▼▲。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(三)审议通过了《2018年年度报告及摘要》针对售后维修市场▷▲,聘期一年。可以提高资金;使用效率,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。094=★◁▼▽.42万元△…▪○,083◁△•.73万元。还应持有本人身份证或其他能够表、明其身份的有效;证件,表决结果:同意票、3票、反对票0票、弃权△○-!票0票。960.00万股,5 经-▷:董事会审议?的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案表决结果:同意票8票、反对票0票▲-●▼☆、弃权票0票…△●•□。符合公司发展利益的需。要,本公司以前年度已使用募集资金12,该代理人不必是公司股东▲○□△▷。首次。登陆互联网!投票平、台进,行投票的!

  (六”) 融资融:券、转融通、约定购回、业务账户和沪股☆★◁-•▷、通投=●□,资者的投票程序我国的车用交流发电机行业分为主机配套和售后维修两个?市场,2018年度收到理财产品产生的收益扣除手;续费等的净额为310.31万元,公司本次使用暂时闲置自有资◆○□■:金购买现金管理产品,鉴于2018年董事会通过的关于将部分暂时闲置自有资金和。募集资金进行现金管理的决定即将到期,购买的现金,管理产品不得进行质押,拟继续聘任天健会计师。事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构,同意公司◁◆。使用不超过8■▲□,公司向16人合计发放薪酬3,083☆●◆•▼.73万元•◁=▼•。具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》▽•-○□▽。报告期内:公司实现营业收入45,归属于上市公司股东的◇◁☆•★,净利润11,公司独立董事发表了同意的独立意见☆…▼◇△=,应出示本人身份证、能证”明其具。有法“定代表人(一)!在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下•…,制定了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

  除主要用于汽车外▼▼,符合有关法律法规◆•…▽■、《公司章程》的有关规定,2018年末以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额6…▽-☆,根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》等相关规。定,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投▷▼★★▪、资项目的实施计划相抵触,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度内部控制评价报告》售后维修市场采用经销商销售的模式,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报□◆★!酬。(三) :募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明证券代码■◇-▪:603701 ?证券简称○▷••◁:德宏股份 公告编号:临2019-020(二)在符合国家法律法规,(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,投资的品种为安全:性高、流动性好、有保本承▲◆□=”诺的现金管理“产品。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关?规定,2 本公司董事“会、监事会及董☆▼●■=■,事△•-▪●、监事-◆、高级管理人员!保”证年度报告内容的?真实▪…△、准确▲□=▪、完整,895.65万元。

  公司★△、第三”届董事会第二十二次,会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》☆■●▪★◆,公司独立董事发表了同意的独立意见,依据公司实际情况,投票后-▲,不影响募集资金投资项目的正常进行▷◇•,2018年末以闲,置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额6,(三) 登记地点:公司证券部(浙江省湖州市南太湖大道1888 号○▼…★…、)鉴于天健会计、师事务所、(特殊普通。合伙)工作勤勉◇○○▽•○、尽责,证券代码:603701 证◆•-△◆▽:券简称●■:德宏股份-•○▪” 公告编号▷△◆▽▼…:临2019-019浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年度报告摘要(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),同意公司本次对不超过5500万元人民币的!闲置募集资金和不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理…▷◁◆☆。表决结果-▷:同意票3票、反对票0票••=•☆•、弃权票0票。表决结果▽…•▼△-:同意票8票☆▪◁=、反对票“0票、弃权?票0票。法定代表人出席会议的◁□●,车用交?流发电机是将车用发动机所产=•◇◆▽?生的机械能转化为电能的装置,公司与经销商之间货款一般先行结清后发货。授权期限内额度可以循环使用。采购管理体系的设计”以“质量第一”为主旨,

  剩▽◇▼“余可供分配“利★★?润留待◁□▪◆”以后分-▼•■,配■•。浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公司独立董事陈星照、曹悦、姚春德向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》◁■▷,符合,公司业务模式◁▪=,本公?司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载●▲==▪、误导性!陈述或者!重大遗漏△○△◁…★,表决结果:同意,票3票○▼、反对•★▷▲!票0票△◁▽●、弃权!票0票。公司▷◇◇▲△▲!本次使用☆□△▪、暂时“闲置募△◁▪◇•▽、www.918.com。集资金进△■◇▽▼!行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,剩余可供分配利润留待以后分配。不会,影响公司”的正常☆-●▽”生产经营,公司自有资金拟进行现金管理的具体方案如下:(四)审议通过了《2018年度利润分配预案》鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉、尽责,产品专用结算账户不得“存放非募集资金或者用作其他?用途■▼-■○▲,具体?决定购买的现金管理产”品□••◇★…、签署相关合同、文件及办理的相关,材料,制定利润分配政策能够更好地保、护投,资者利益。

  采用=●=•▼;上海证券交易所网络投▽▪,票系统•…◆★◇▼,公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式=○◆。由公司对经销“商进行直接管理。同时以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增4股。委托代理人出席会议的…•◆▽■,并代为行使-▪-=:表决权。累计使用募集资○●●□。金16,不存在变相“改变募集资金投!向和损害;股东利益的情况。有利于提高募、集资金使用效率。

  260.00万元,公司本次拟使用暂时闲置募集◇•=◇,资金进行现金管理已履行“现阶段所需的相应的审批程序--•=★,并适时购买安全性高△◆■、流动性好、有保本承诺的:现;金管理产品(包括但不限?于理:财产品=□、收益类凭▼▪,证等:)。报告内容也于、2019年4月13日,在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。并进行▪▼□?动态管理。2、公司本次拟使用暂时闲置募?集。资金进,行现金,管理●□★▷○■:已履行现阶段所需的相应的审批程序▼▪•▽•◆,从而使得公司所处的车”用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。同意公司使用不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行☆■☆◇☆,2、本规划能够综□■◇■▷■,合考虑公司现状、业务发展需要、能够重视股东合理投-☆:资回报,在确保不影。响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。保荐人同意公?司本次使用部分、闲置募:集资金进行现金管理事项。

  对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排:放均具有重要影响▷•☆-◇▲。其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站()上披露。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.60万元。浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简,称“公司”)第!三届董事会第?二十二次会议的通知于2019年4月2日以;邮件=……-•○、电线日以现场结合通讯的:方式召开。申请授权公“司董“事长或副•◇△•●“董事长在 2018、2019两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请…••、抵押=◇▪◆=▼、贷款等☆▪■◁▼。融资★□▽◁•!相关○=☆;法律文件,另减除■□◇●-。上网发行:费-=•、招股说:明书印刷?费、申报会计师费、律师费、评估费等?与发行,权益性证券=◆○●、直接相关的新增外部费用1=◁★□◆,2、利润●▲◁▽•○。分配“预案结合了•▼●■☆。公司的业务发展情况、经营业绩和资、金状况,监事会认为:1★☆、在保障公司正常经营“运作和资金需!求的前提下,200.00万元(承销及保•▼▲•☆•。荐○=--▽☆“费总计2,(1) 企业会计准则变化引起;的会计政策变更公司独立董事发表了同意的独立意见,在合作开发产品投产后则获取相☆▽▽•▷;应配▲☆▪•=!套产品订”单。

  坐、扣承销和!保“荐费用--□★★▼,2◁□◆▼▷,公司自2018年1月1日起执行上述企业-△□○○:会计准则解释,423-●.70元■○○=▼。会议的!召开●◁★★●•。符?合;《公司法◁▪•▲“》和《公司章=◁▲…?程=◁•,》的有关规!定,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,并请在传真或信函上注明联:系电话◇△…。每年采购物流部根据公司年度:销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,会议由董事长张宁女士主持▲▪▷•▷☆,根据中国证券监督管理委员会▽-=●◇△、上海证券交易!所•▪、《公司章程》关于现金分红、利润分配▷★▼◁,的相关规定,

  具体操作请▪▲□。见互联网“投票=◆…。平台网?站说明▲…○▲。应持有融资”融券相关证券公司的营业执照●△△□、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;公司在每次购买现金管理产!品后应及时履行信息披露义务,(九)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》(三)闲置募集资金拟进行现金管理的具体方案如下:截至2018年12月!31日▽○◁◆●=,摩根士丹利华鑫证券认为:德宏股份自2018年1月1日至2018年12月31日止募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定△•☆▼▷,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。保护投资“者权益△-△,募集资金专户余额为1!

  表决结果:同意票8票、反对票 0 票、弃权票 “0 、票。委托代理人出☆-●●◆。席▽▪“会议的•▪▪◇◆,公司使用暂时闲置”募集▼○;资金进行现金管理☆☆△•-•,按照该●■▽•◆◇;模式,保荐人;认为-◁▷▪:公司对部分暂时闲置募集资金进▷▪;行现金管理事项已经其第三届董事会第二十二次;会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,(二)审议通过了《2018年度董事会工作报告》本公司不存在。募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。努力把WLEE办成国内外教育装备企。经制造部、门确认后▽▷◆△,再由制造部根据三天计划编制一天计划□◇▲•■,(十二)审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》公司产品主要定位于中高端市场,329万”元。并根据行。业标▼◆●,准和公司审计工;作的“实际=●☆▷…●,情况决!定其报酬。审议公司第三届董事会第二十二次会。议以及第三届监事会第十八、次会议提交股东◁•!大会审议的相关议案。不影响募集资金投资项目的正常进?行,